桂林旅游股份有限公司第五届董事会2017年第五次会议决议.PDF

论文编码:000978 论文省略:桂林旅行 公报编号:2017-048
桂林旅行股份乘客名额有限制的公司第五届董事会
2017 年度第五次警卫官比分公报
公司会员身份和董事会保证书正当理由。、准确和完整性,无虚伪记载、
给错误的劝告性提及或有意义的思念。
一、警卫官集合条目
桂林旅行股份乘客名额有限制的公司第五届董事会2017 201年度第五次警卫官公报 年9 月
15 以以书面模式或肖像画法模式发派遣董事会。2017年警卫官 年9 2月22日 日9:30 在公司
敝机关三楼的警卫官室是地狱。。董事会应列席董事会1 人,实践列席人数15 人 (内容):委
付托列席董事人数 人),朱文晖孤独董事付托闻心达孤独董事列席警卫官并行使
开票权,阎小平孤独董事付托余维卡孤独董事。警卫官由唐掌管
刘涛董事长。公司掌管出席了警卫官。警卫官因为《公司条例》和《公司条例》的规则集合。
宪法有关规则。
二、警卫官看重
1、警卫官看重并经过了当选狄拉克的申请求职者。
人的可取之处。
因为第五届董事会任期满期,思考《公司条例》和《公司条例》等有关规则
律、法规的规则,董事会提议新的选修课,公司六年级届董事会仍为1名。 著名导演的表格,
内容,非孤独董事1名 人,孤独董事5人 人。公司成为搭档马夫、董事会著名的人物盟员
审计委任证书,第五届董事会当选李飞英、孙其钊、周茂权、谢向玉、邓康康、阳
伟中、胥昕、王希东、韩陆海、卢建祥总而言之10个 六年级届董事会团体申请求职者;
经公司著名的人物专员审计委任证书,董事会著名的人物陈亮为申请求职者。、刘红玉、马慧娟、于
西蔓、邹建军5 柴纳六年级届董事会孤独董事申请求职者。
陈亮、刘红玉、马慧娟、玉溪人、邹建军5 财产孤独董事申请求职者已因为
论文人的监督管理专员会高级管理人员火车直的。
李飞英警卫官、孙其钊、周茂权、谢向玉、邓康康、阳伟中、胥昕、王希东、
韩陆海、陆建祥是六年级届董事会申请求职者,陈连、刘红玉、马慧娟、于
西蔓、邹建军就六年级任B孤独董事申请求职者举行了开票。,财产开票水果
为15 投开票委任证书书,0 票支持,0 票弃权。
公司孤独董事宣布孤独视域,开始任职公司六年级届董事会、孤独
董事申请求职者著名的人物。
1
思考《深圳论文买卖所孤独董事立案测度》 年度修正)条目,公司早已
陈亮会吗、刘红玉、马慧娟、玉溪人、邹建军5 孤独董事申请求职者的生涯、学历、
专业资历、分任务经验、财产兼任任务的分信息都是经过事情提出的。
园区针对深圳论文买卖所网站()外国的发布,扩大期为三个买卖日。扩大期
间,稍微单位和团体对其资历和孤独性有反对的话的,极度的都可以经过
深圳论文买卖所网站提出的使在海上紧急降落,孤独董事申请求职者的资历和条目
深圳论文买卖所反应。
本可取之处需针对成为搭档大会看重,成为搭档大会对申请求职者执行积聚开票制。、
孤独董事申请求职者交托、逐项开票,内容,孤独董事申请求职者的资历和孤独性
性尚需经深圳证券交易所立案复核无反对的话,成为搭档大会可以举行提议。。
2、与15人猎狐运动 投开票委任证书书,0 票支持,0 票弃权,看重经过公司集合201
199年第第二次暂时成为搭档大警卫官案。
决议以现场记名开票提议与体系开票提议相结合的方法集合公司2017 年第
第二次暂时成为搭档大会。
1)现场警卫官时期:2017 第10年 2月20日 星期天(星期五)14:50

(2)现场警卫官现场:桂林市翠竹路27-2号 公司三楼警卫官室
(3)登记日期:2017 第10年 1月12日 日
(4)警卫官本题:
董事会当选非孤独董事的可取之处;
(2)董事会当选孤独董事的提议;
(三)几乎当选成为搭档代表监事的可取之处。
桂林旅行股份乘客名额有限制的公司几乎集合 2017 年第第二次暂时成为搭档大会的传单》见
《柴纳论文报》、论文时报和用法说明信息网。
三、支持性的文档
经与会董事签名并堵漏董事会照片的第五届董事会2017 年度第五次警卫官
比分。
专门地传单。
桂林旅行股份乘客名额有限制的董事会
2017 年9

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