中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第九届董事会第二十五次会议决议公告_搜狐其它

原题目:第九届董事会第二份食物十五个人组成的橄榄球队次代表大会公报

贴纸法典:600877 贴纸缩写:柴纳嘉陵数:临2015-045

柴纳嘉陵勤劳感兴趣的事有限公司

第九届董事会第二份食物十五个人组成的橄榄球队次代表大会(GR)公报

董事会和公司全体的董事使发誓、给错误的劝告性断言或专攻省略,连同其实质的可靠性。、对严格和完整性的接受报价

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一二及共同责任。

柴纳嘉陵勤劳感兴趣的事有限公司(环形物)第九届董事会第二份食物十五个人组成的橄榄球队次代表大会于2015年11月20日集合,代表大会是经过肖像画法举行的。。公司董事叶宇昕医疗设备因任务变更引起,于2015年11月20日向董事会现在了辞去董事打杂的举报,由于《公司条例》的第一百条规则,董事会的退职举报在诺维公司失效。,这样,7位董事被期望被开票。,现实开票7名董事,服从《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,代表大会草拟了顺风的后果:

一、使关心高级管理人员退职的打手势被考察经过。。

任务变更引起,叶宇昕医疗设备辞去所占领的董事会写字台、副总统兼首座财务官。

付诸表决后果:7票同意、0票支持、0弃权。

二、委员指定的写字台占领写字台的条例草案。

董事会写字台叶宇昕医疗设备因任务变更的引起,不再占领董事会写字台。。由于上海贴纸交易所上市的使关心规则:董事会写字台启动期,股票上市的公司该当即时设立董事或许高级管理人员。这样,董事会设立新任董事会写字台领先,设立公司副总统任占领写字台。

付诸表决后果:7票同意、0票支持、0弃权。

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董事会

第二份食物十11月15日二

贴纸法典:600877 贴纸缩写:柴纳嘉陵 编号:临2015-046

柴纳嘉陵勤劳感兴趣的事有限公司(环形物)

就公司董事、写字台长兼副总统退职公报

董事会和公司全体的董事使发誓、给错误的劝告性断言或专攻省略,连同其实质的可靠性。、对严格和完整性的接受报价一二及共同责任。

柴纳嘉陵勤劳感兴趣的事有限公司(环形物)(以下缩写“公司”)于2015年11月20日收到公司董事、董事会写字台兼副总统叶宇昕医疗设备请教的以书面形式退职举报,叶宇昕医疗设备任务变更引起,声请董事会退职、董事会写字台、副总统兼首座财务官。由于《公司条例》的第一百条规则,董事会的退职举报在诺维公司失效。;他辞去了董事会写字台打杂。、副总统兼首座财务官事项已由第九届董事会第二份食物十五个人组成的橄榄球队届董事会代表大会纪要。叶宇昕医疗设备退职后,公司不再拘押其他的快速行进。。

叶宇昕医疗设备退职后,董事会将设立董事会写字台。。在设立新的董事会写字台领先,第九届董事会第二份食物十五个人组成的橄榄球队届董事会代表大会纪要,指定的公司副总统任医疗设备占领写字台打杂。

董事会对叶宇昕医疗设备在占领公司董事、董事会写字台、副总统兼首座财务官时代为公司开展所做的奉献表现甘露酒感激的样子!

本公报。

柴纳嘉陵勤劳感兴趣的事有限公司(环形物)

董事会

第二份食物十11月15日二

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