浙江凯恩特种材料股份有限公司_焦点透视_新浪财经

  保释金缩写词:凯恩共用保释金加密:002012公报号。:2013-065

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  六年级届董事会八分音符次相遇决议公报

  咱们公司和拥有董事、监事和最高年级的监督员工许诺公报的真相、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性间接提到或优异的未。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下缩写词“公司”)六年级届董事会八分音符次相遇预示于2013年12月23日以电子邮件方法收回,相遇于2013年12月26日在公司相遇室传唤。相遇应由六位董事列席。,致6位董事。相遇由Ji Hao主席掌管。,公司监事和最高年级的监督员工列席了相遇。。传唤这次相遇、传唤由舆论决议顺序适合公司条例的规则,合法无效。

  经与会董事逐项负责论述,相遇经过来人汇票采取以下打手势:

  一、相遇以6票由舆论决议经过。、0票支持、0次弃权由舆论决议的果实被以为经过了。、邵建温和马余豪为公司董事申请求职者的鸟嘴相接触》。

  近几天,公司的三名董事向董事会涉及辞职。,从此,董事会需求选出发生三名董事。。桩隐名凯恩集团股份有限公司提供食宿。,朱康俊老师、邵建平老师和马余豪老师为公司董事申请求职者(简历附后)。董事会中兼差公司最高年级的监督员工于是由职工代表任职的董事人数一共不超过公司董事总额的二分经过。

  公司将传唤2014年首次暂时隐名大会论述补选董事的鸟嘴相接触。

  二、相遇以6票由舆论决议经过。、0票支持、开票果实社区0次弃权,论述经过。<修正公司把持>的鸟嘴相接触》,该法案需求涉及给公司的最好者点钟暂时隐名。。

  本公司拟对ASSO条目作如次修正:

  1、原把持:在本公司把持中间接提到的那个最高年级的监督员工是指、副总统、财务总监。”

  修正为:在本公司把持中间接提到的那个最高年级的监督员工是指、副总统、财务总监、总技师。”

  2、原把持:公司有一位行政策士。。公司行政策士、副总统、财务负责人、董事会second 秒是公司的最高年级的策士。,董事会委派或罢免。”

  修正为:公司有一位行政策士。。公司行政策士、副总统、财务负责人、董事会second 秒、总技师是公司的最高年级的策士。,董事会委派或罢免。”

  3、原把持“ (10)公司行政策士任免;、董事会second 秒,基金行政策士的提供食宿,副总统任免、财务策士等最高年级的监督员工,决议其奖惩制度;”

  修正为:“ (10)公司行政策士任免;、董事会second 秒,基金行政策士的提供食宿,副总统任免、财务负责人、总技师等最高年级的监督员工,决议其奖惩制度;”

  三、相遇以6票由舆论决议经过。、0票支持、开票果实社区0次弃权,论述经过。传唤2014年首次暂时隐名大会的鸟嘴相接触》。

  董事会决议于2014年1月14日传唤公司2014年首次暂时隐名大会,《说起传唤公司最好者届暂时隐名大会的预示》具有某种姿势于2013年12月27日的《奇纳保释金报》、上海保释金报、《保释金时报》、《保释金日报》与《放任自流信息网》。

  特意地预示。

  朱康军:男,生于1968年11月,大学员工学历,浙江春源资产监督公司原副总统,眼前,他是天津骏龙资产监督公司的行政策士。、浙江仙居正威机器制造业股份有限公司使生效董事。、杭州金良实业股份有限公司使生效董事、凯恩集团股份有限公司董事长、公司桩隐名。发生公司的现实把持人经过,与公司、公司董事、监事与最高年级的监督员工经过无那个相干。。不拿公司共用,未受到奇纳证监会等有关部门的处分。

  邵建平:男,生于1964年2月,大学员工学历,东北财经大学员工卒业,宁波市业务企业单位审计组副前进、宁波盛洋泰食品厂副厂长、宁波市业务实业总公司办公楼前进、宁波东亚集团公司董事、资产许诺部策士、宁波宏亨贸易股份有限公司董事长。、宁波恒都投资额桩股份有限公司行政策士。凯恩集团股份有限公司副总统、C桩隐名,与公司、公司董事、监事与最高年级的监督员工经过无那个相干。。不拿公司共用,未受到奇纳证监会等有关部门的处分。

  马余豪:男、生于1968年6月,两年制专科学校学历,可能在奇纳农业银行广东省汕头市潮南分成小分支,眼前,他是深圳宝兴融资保证人公司的行政策士。、凯恩集团股份有限公司副总统、C桩隐名。与公司、公司董事、监事与最高年级的监督员工经过无那个相干。。不拿公司共用,未受到奇纳证监会等有关部门的处分。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  董事会

  2013年12月27日

  保释金加密:002012保释金缺点:凯恩股本权益公报号:2013-066

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  说起传唤公司最好者届暂时隐名大会的预示

  咱们公司和拥有董事、监事和最高年级的监督员工许诺公报的真相、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性间接提到或优异的未。

  一、相遇传唤人:六年级届董事会

  二、相遇工夫:星期二,2014年1月14日,午前9:30。

  三、相遇安放:公司相遇室(2)

  四、相遇论述打手势:

  1、论朱康俊的填补选出、邵建温和马余豪为公司董事的鸟嘴相接触》

  2、说起修正<公司把持>的鸟嘴相接触》

  三名董事将采取积聚开票制。

  五、列席相遇员工:

  1、关闭2014年1月9日(周四)深圳交易所收盘后在册的公司完整的隐名(如隐名个人的不克不及列席,可以付托那个列席。,信托的不得为公司隐名,附件是付托书。;

  2、公司董事、监事和最高年级的监督员工;

  3、表明募捐人。

  六、相遇对齐事项:

  1、 对齐程度:信访、描写登记簿,咱们公司不接受电话机登记簿。。深圳保释金交易所隐名报告卡硬拷贝、身份证硬拷贝或营业执照硬拷贝、付托人及付托人联系方法邮寄或描写到董事会second 秒办公楼操作对齐手续(当地的隐名可直接到董事会second 秒办公楼操作对齐手续)。

  2、对齐工夫:2014年1月13日,9:00至1630。

  3、对齐安放:董事会second 秒办公楼。

  七、考勤笔记:

  1、个人的隐名亲自列席相遇,我必然要出示身份证。、深圳保释金交易所隐名报告卡;付托代劳人列席,我必然要出示身份证。及深圳保释金交易所隐名报告卡,原代替物将涉及给second 秒办公楼。。?

  2、列席相遇的公司隐名法定代劳人,我必然要出示身份证。、营业执照硬拷贝、能检定其具有法定代劳人资历的无效检定和深圳保释金交易所隐名报告卡。

  3、代劳人列席相遇,代劳人我必然要出示身份证。、营业执照硬拷贝和深圳保释金交易所隐名报告卡,并将公司隐名单位的法定代劳人依法发行物的付托书最初的交董事会second 秒办公楼。

  八、那个

  1、累积而成:浙江省遂昌县凯恩路1008号

  联 系 人:顾飞英、易国华联络人电话机:0578-8128682

  传 真:邮递区号055-81237:323300

  2、列席相遇的隐名为本身的董事会、举起和服侍付费。,它将继续半晌。。

  特意地预示。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  董事会

  2013年12月27日

  附件:

  授权付托书

  兹全权代表的付托老师(举止文雅且有教养的女子)代表个人的(本公司)列席浙江凯恩特种材料股份有限公司2014年首次暂时隐名大会,代表那个行使由舆论决议权。以防客户无明白的开票指示性的,以为付托人有权基金本身的标题的停止由舆论决议。。信托的开票由舆论决议跟随打手势(请表明):

  序号

  票据名字

  由舆论决议反对的理由

  共用数(股)

  啤酒1

  论朱康俊的填补选出、邵建温和马余豪为公司董事的鸟嘴相接触》

  ————————

  1

  朱康军

  2

  邵建平

  3

  马余豪

  序号

  票据名字

  由舆论决议反对的理由

  合同书

  支持

  弃权

  意向二

  说起修正<公司把持>的鸟嘴相接触》

  校长署名(盖印)

  付托人拿股数:客户股本权益账:

  付托代劳署名:付托代劳人身份证号码:

  付托日期:付托的无效性:从隐名签字到隐名大会完毕之日起

  注:代替物在起作用的讽刺的或转载是无效的。。

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